8,000 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी ! SBI, केनरा बैंक ने दर्ज की निजी कंपनियों के खिलाफ शिकायत

8,000 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी !  SBI, केनरा बैंक ने  दर्ज की निजी कंपनियों के खिलाफ शिकायत

8,000 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी !  SBI, केनरा बैंक ने  दर्ज की निजी कंपनियों के खिलाफ शिकायत

“दोनों मामलों को अलग-अलग  दायर किया गया था, और हैदराबाद और चेन्नई में निजी फर्मों को शामिल किया गया था।“

हैदराबाद और गुंटूर में निजी कंपनी / अन्य अभियुक्तों के परिसरों में तलाशी ली गई, जिससे गुप्त दस्तावेज प्राप्त हुए।  

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)  ने क्रमशः केनरा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 7,926.01 करोड़ रुपये और 313.79 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के संबंध में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं।

पहला मामला हैदराबाद स्थित निजी कंपनी, उसके सीएमडी, अतिरिक्त निदेशकों, अज्ञात लोक सेवकों और अन्य के खिलाफ कैनरा बैंक की शिकायत करने पर दर्ज किया गया था।

बैंक ने यह आरोप लगाया गया था कि निजी फर्म ने कई बैंकिंग व्यवस्थाओं का उपयोग करके क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया था।

केनरा बैंक के नेतृत्व में अन्य बैंकों के साथ एक कंसोर्टियम का गठन किया गया था। यह आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने खातों की किताबों को गलत तरीके से फंसाया, स्टॉक स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के साथ छेड़छाड़ की और धन की राउंड ट्रिपिंग में लगे रहे। केनरा बैंक ने यह भी आरोप लगाया कि अभियुक्तों ने अपने धन का दुरुपयोग किया, कंसोर्टियम द्वारा स्वीकृत ऋण राशि को वापस ले लिया और केनरा बैंक और अन्य सदस्य बैंकों को लगभग 7,926.01 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। सीबीआई ने गिरफ्तार लोगों के नाम का खुलासा किए बिना  कहा कि खाता एनपीए बन गया था और धोखाधड़ी की सूचना मिली थी ।

हैदराबाद और गुंटूर में निजी कंपनी / अन्य अभियुक्तों के परिसरों में तलाशी ली गई, जिससे गुप्त दस्तावेजों की बरामदगी हुई।

दूसरा मामला भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत करने पर चेन्नई में एक निजी कंपनी के खिलाफ उसके अध्यक्ष, निदेशकों और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया था।

यह आरोप लगाया गया था कि इसके अध्यक्ष और निदेशकों द्वारा प्रतिनिधित्व की गई उधारकर्ता कंपनी ने एसबीआई से लगभग 310 करोड़ रुपये की क्रेडिट सीमा का लाभ उठाया था। कहा गया था कि ऋण की राशि संबंधित पक्षों को दी गई है। खाता एनपीए बन गया और उसे धोखाधड़ी घोषित कर दिया गया। एसबीआई को 313.79 करोड़ रुपये (लगभग) का कथित नुकसान हुआ।

सीबीआई ने कहा कि चेन्नई में अभियुक्तों के ठिकानों पर तलाशी ली गई।

बाद में, केनरा बैंक ने एक्सचेंजों को एक बयान जारी किया, जिसका शीर्षक है, ” Mis Transstroy India Ltd द्वारा कथित धोखाधड़ी के संबंध में खबरों का स्पष्टीकरण – केनरा बैंक के लिए वित्तीय निहितार्थ – 678.28 करोड़ रुपये –  RBI को 10.02.2020 को धोखाधड़ी की सूचना दी  और 100 प्रतिशत प्रावधानों की सूचना दी।” यह निम्नलिखित स्पष्ट किया :

“… यह स्पष्ट है कि कंपनी 2001 से एकाधिक बैंकिंग व्यवस्था के तहत विभिन्न बैंकों से सीमा का आनंद ले रही थी। इसके बाद, कैनरा बैंक के साथ एक कंसोर्टियम जिसमें 13 अन्य बैंकों के नेता थे, 2013 में गठित हुई थी और स्वीकृत कुल सीमा 4765.70 करोड़ थी और केनरा बैंक का हिस्सा केवल 678.28 करोड़ रुपये का है। यह खाता धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया गया था और आरबीआई को 10.02.2020 को सूचना दी गई थी। कैनरा बैंक ने निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार इस खाते के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान किया है। बैंक ने कहा की कंपनी को हमारे बैंक द्वारा पहले ही 26.12.2018 को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। प्रेस नोट में दिखाई देने वाली 7926.01 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी राशि में से, सभी 14 कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा की गई उधार की राशि 4765.70 करोड़ रुपये है। शेष राशि मल्टीपल बैंकिंग व्यवस्था के तहत उधार दी गई थी। इसके लिए, केनरा बैंक का जोखिम केवल 678.28 करोड़ रुपये है। इस मामले को NCLT को भेजा गया था और 10.10.2018 को NCLT, हैदराबाद द्वारा भर्ती कराया गया था। कंपनी परिसमापन की प्रक्रिया के तहत है। “

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